涉案近百亿元!全国首例收款码非法套现大案曝光!

每月稳定收入数千元,名下银行卡每月的出入金额却都在数百万元以上?

日前,扬州江都警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条犯罪线索入手,成功破获“4·08”特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。

据悉,这是全国首例利用商户收款码非法套现的案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份

人民银行移交线索:

有二人账户异常

2020年8月19日,中国人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都人A某、扬州广陵人B某的银行账户异常活跃。

警方侦查发现,此二人为普通工薪阶层,每月有较为稳定的数千元收入,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上,与各自的收入水平明显不符。

调查中,二人交代,他们分别申请了大量的信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,又申请了多个商户收款二维码。二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。

然后,他们又把信用卡消费积分等换取的飞机票以及宾馆客房等在网上抛售,从而获利。

掌握大量证据后,警方对二人立案侦查。

各地嫌犯全部归案

揪出团伙头目“老鬼”

A某、B某均被立案调查,但江都警方的工作没有画上句号。

办案经侦民警发现:这两人除了互相使用二维码套现之外,还有大量资金来源于他人。

办案民警对相关数据进行大量研判后发现,该团伙逐级分工长期利用二维码进行非法套现。

2021年4月8日,江都警方抽调骨干人员,成立“4·08”专案组。4月15日,江都警方组织多种警力,分赴西安、深圳、襄阳、潜江等地集中收网。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已经被采取强制措施。

据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现较之以往的POS机,收款码没有手续费。于是,“老鬼”大量注册商户,申请大量的收款码,帮别人套现,收取千分之三不等的手续费。

随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,又在网上征集到了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,网罗“顾客”,其中就包括A某、B某。

警方已查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。目前,案件还在进一步审理之中。

警方提醒

套现属于非法行为,大额套现、恶意不还的可能被追究刑事责任。另外,套现行为存在诸多隐患,持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动,也会影响金融秩序。公众不要铤而走险,因小失大。

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